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深圳男子**3600元伪造文件开假银行 还招聘了8名员工

时间:2018-01-13 18:02来源:网络整理 作者:www.muqtw.cn
深圳男子**3600元伪造文件开假银行 还招聘了8名员工

正义网重庆(记者 李立峰 通讯员 彭章林)想赚钱,怎么办?来自广东深圳的何某脑洞开得不是一般的大,他竟然准备开个假银行。日前,记者从重庆市江北区检察院新成立的金融****专业办案团队获悉,何某伪造银监会文件,擅自成立“喀什嘉和商业银行”重庆筹备处。不过还没等“银行”成立,他就被抓获了。

2015年,何某来到新疆喀什,在当地成立了一家投资管理****。在喀什期间,何某发现当地的招商政策比较好,便以****作为发起人,打算成立“喀什嘉和商业银行”。建立和筹备“喀什嘉和商业银行”过程中,何某并没有向银行监管部门备案审批,却在2015年底**了3600元钱,找人伪造了中国银监会新疆监管局关于筹建“喀什嘉和商业银行股份有限****”的批复文件等材料。

2016年8月,何某拿着这些伪造材料,在重庆江北嘴金融城租下写字间,设立“喀什嘉和商业银行”重庆筹备处办公点,召集员工去发展股东,吸引他人投资。

据承办人介绍,寻找股东是何某的重庆筹备处唯一一项业务。何某准备募集普通股股权1亿股,股价分为两个阶段:2016年9月30日前为0.75元每股,2016年9月30日以后1元每股。募集中,何某还招聘了8名蒙在鼓里的员工为他“工作”。

为了能够吸引他人来此投资入股,何某**作了“喀什嘉和商业银行”宣传册,印**了招股说明书和资金募集出资协议书,对外宣称该“银行”是一家政策**银行。此外,他还伪造了一些自己与领导的合影,并让****员工将宣传资料**作成PPT,向客户宣传讲解。

为了让自己的员工对“银行”深信不疑,他还向员工传阅了“银监部门的批准文件”,并将“文件”扫描成电子图片,加在PPT当中,向前来投资入股的人进行****宣传。

这个“筹备组”从2016年8月开设后,不到两个月就被**方查处。原来,在他招聘的员工当中,有三人曾在银行系统工作过。对于这位“董事长”筹办“银行”的材料,他们提出了质疑,并将这一情况向江北区****分局经侦支队进行了****。经调查,新疆银监局回复称从未批准“喀什嘉和商业银行”筹备事宜,文件均为伪造。

江北区检察院以擅自设立金融机构罪将何某起诉至江北区**院。今年5月,**院依**判决被告人何某犯擅自设立金融机构罪,处有期徒刑八个月,并处罚金人民**二万元。

而该案,只是江北区检察院办理的众多金融****中的一个。11月10日,江北区检察院印发《关于成立金融****专业办案团队的通知》,在全市率先成立办理金融****的专业检察团队。

据悉,金融****专业办案团队精选具****学理论功底、丰富办案经验和相关领域专业知识背景的检察官组成,专门办理破坏金融管理秩序类****、金融诈骗类****和侵害金融机构利益的相关********的审查逮捕和审查起诉工作。

团队的工作范畴包括提前介入侦查机关对重大疑难复杂金融类****的侦查,引导侦查机关及时全面收集固定相关证据;精准打击涉众型非**集资****,妥善化解处理群众合**诉求;加强对新型金融****分析研判,准确把握证据、质量标准,坚决遏**新型金融类****蔓延。开展金融********宣传、调研、预防,及时发布金融****典型案例,帮助企业提高抵御防范金融****能力等。

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